FATF Düzenlemeleri ve Makro Kara Para Aklama Örnekleri
AMAÇ
FATF kuruluş süreci ve çalışma prensipleri, FATF düzenlemeleri ve yerel mevzuata yansımaları ile güncel makro kara para aklama trendleri ve yöntemleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#Finansal Suçlar #Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi #Terörün Finansmanının Önlenmesi #FATF
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: FATF'ın gri listeye aldığı ülkeler hakkında verdiği ülke değerlendirme raporlarının ana bulgularını bilir.
Anlar: FATF'ın ülke değerlendirmelerinde sektörel stratejik zayıflıkları tespit etmede kullandığı temel metodolojileri anlar.
Yapar: Yasal uyum trendlerini uygulayarak, sorumluluk düzeyine göre risk yönetimi aksiyonu alır.
HEDEF KİTLE
Kara para aklama/ fraud önleme konularıyla ilgili bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin katılımına uygundur.
İÇERİK
- FATF kuruluş sürecinin ve çalışma yapısının açıklanması
- FATF'nin tavsiye kararlarının ve etkililik kriterlerinin tanıtılması ve yerel mevzuatla ilişkisinin kavranması
- FATF'nin inceleme metodolojisinin açıklanması
- Güncel bilgiler ışığında kara para aklama yöntemleri ve trendlerinin kavranması
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: