Uyum Riskleri Kapsamında Muhabir Bankacılık
AMAÇ
Genişleyen ürün yelpazeleri uluslararası ödeme sistemlerinin önemini vurgularken özellikle SGA, TF ve yaptırımlar kapsamındaki risklerin yönetimi de öne çıkmaktadır. Bu nedenle muhabir bankacılık kapsamındaki kavramların detaylandırılması ve muhabir bankalar dahil olmak üzere finansal kuruluşlar ile ilişkilerin risk odaklı yaklaşım çerçevesinde analizinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
ODAK NOKTALARI
#CorrespondentBanking #CrossBorderPayments
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Muhabir bankacılık ve ilgili kavramları bilir.
Anlar: Finansal kuruluşlar ile ilişkilerde SGA, TF ve yaptırımlar riskini anlar.
Yapar: Finansal kuruluşlar ile ilişkiler kapsamında kurgulanan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar.
HEDEF KİTLE
Bankaların Uyum, İç Kontrol, Hazine, Uluslararası Bankacılık, Ürün Geliştirme ve Pazarlama faaliyeti gösteren birimlerin/ departmanların çalışanları ile Operasyon Birimlerinde/ Departmanlarında dış ticaret işlemleri konusunda çalışanların katılımına uygundur.
İÇERİK
- Muhabir Bankacılık Kavramı
- Öne Çıkan Terimlere Bakış
- Aktarmalı Muhabir Hesap (Payable Through Account)
- Nested Account/ Downstream FI
- KYCC
- Muhabir Bankacılık Kapsamında FATF Tavsiyeleri, Wolfsberg Group, Basel Committee Gibi Uluslararası Kuruluşların Kılavuz ve Dokümanları
- Risk Odaklı Yaklaşım Çerçevesinde Basitleştirilmiş Tedbirler, Durum Tespiti (CDD) Ve Sıkılaştırılmış Tedbirler (EDD) Uygulanması ve Risk Ölçümü
- Request For Information (RFI)
- Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları İle İlişkiler
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak