Suç Gelirleri Kapsamında Gerçek Faydalanıcının Tanınması
AMAÇ
Bu eğitim, gerçek faydalanıcının tanınmasının; Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve yaptırımlar kapsamındaki öneminin anlaşılmasını amaçlamaktadır.
ODAK NOKTALARI
#GerçekFaydalanıcı #BeneficialOwner #UltimateBeneficialOwner #UBO
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Gerçek Faydalanıcı tespit yöntemlerini bilir.
Anlar: Gerçek Faydalanıcının tanınmasının önemini anlar.
Yapar: Gerçek Faydalanıcının tespiti kapsamında kurgulanan tedbir faaliyetlerini ve Gerçek Faydalanıcı izleme yöntemlerini geliştirir.
HEDEF KİTLE
Bankaların Uyum, Teftiş, İç Kontrol, Operasyon, Krediler birimlerinin/ departmanlarının çalışanları ile bölge çalışanlarının katılımına uygundur.
İÇERİK
- Gerçek Faydalanıcı Kavramı
- Örnek Vakalar Aracılığıyla Gerçek Faydalanıcı Tespitinin ve Tanınmasının Önemi
- Gerçek Faydalanıcı Kavramının Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi, Öne Çıkan Kılavuz ve Raporların Değerlendirilmesi
- Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve Yaptırımların Atlatılmasında/ Yaptırımlardan Kaçınmada Gerçek Faydalanıcının Rolü
- Gerçek Faydalanıcı Tespit ve İzleme Yöntemleri
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak