Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri


foto

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere ağırlık verilerek, bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dolandırıcılık Eylemleri #Risk #Önleyici Faaliyetler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması gereken önlemleri bilir.
Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecek risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye çekilebileceğini anlar.
Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde devamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
  • Hakim Hissedarlar, Yöneticiler ve Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri 
  • Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri
    • Tahvil Piyasası ve Diğer Suistimal Örnekleri
    • Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
    • Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
    • Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar
    • Kartlı İşlem Sahteciliği
    • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
    • Belge/ Bilgi Sahteciliği
    • İnternet Bilişim Suçları
    • Sosyal Mühendislik Yöntemi
    • Önleme Yöntemleri
  •  Dolandırıcılık ve Mevzuata Aykırı İşlemlerle İlgili Alınacak Önlemler
    • Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
    • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun Açısından 
    • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
    • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: